Asuntos financieros y de riesgos
Documentos de interés
Formato de conocimiento del cliente persona natural
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Formato de conocimiento del cliente persona jurídica
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Generalidades del Registro único de Beneficiarios finales RUB
Página web
Preguntas frecuentes, calendario de reporte y glosario del registro único de beneficiarios finales
Presentación oficial de la DIAN sobre el registro único de beneficiarios finales RUB
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Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros UNODC
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ENR - Evaluación Nacional del Riesgo LAFT 2022 - 2023
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La Evaluación Nacional del Riesgo es un instrumento que permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los diferentes sectores económicos del país, en procura de combatir el delito y las prácticas de las organizaciones criminales.
Recomendaciones GAFI 2023
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Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.