Asuntos financieros y de riesgos
Normatividad
Circular Básica Jurídica P1 Titulo IV Capítulo IV
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Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Ley 2195 del 18 de enero 2022
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Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto 830 del 2021
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Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).